一位比特币卖家被卧底“人口贩子”起诉

一名华盛顿州居民因向卧底特工出售价值 140,000 美元现金的比特币而被指控洗钱。

2018 年 4 月至 12 月，Bothell 的 26 岁的 Kenneth Warren Rhule 定期在西雅图地区的星巴克咖啡店会见国土安全部特工。

根据未密封的起诉书，在 localbitcoins.com 上以昵称 Gimacut9 进行交易的 Rueller 据称与“冒充罪犯”的代理人达成了至少 7 笔交易，这些代理人希望使用其业务收益购买无法追踪的比特币。 他们告诉 Rueller比特币涉嫌罪名，他们将乌克兰妇女带到美国卖淫。

DEA 负责人 Victor Morales 在投诉中说：

“即使在卧底特工解释说至少部分涉及的现金是贩卖人口的收益之后，统治者还是进行了这些交易。”

Rueller 于周二在西雅图的美国地方法院出庭。 他被控从事无牌汇款业务和五项非法洗钱罪。 投诉称，他没有进行任何“KYC”身份验证检查。

洗钱罪最高可判处 20 年监禁，而毒品交易罪最低可判处 5 年监禁，最高可判处 40 年监禁。

据称，莱尔还吹嘘他的其他非法交易

有一次，在等待比特币转账交易确认时，Ruller 吹嘘说他正在接受“5、10 或 20,000 公斤”非法毒品的订单。 调查发现，他经营一家未经许可销售非法药品的企业，其中包括各种大麻油。 他通过上传到他的谷歌、iCloud 和 Instagram 帐户的照片记录了他错综复杂的成长过程，其中包括 Rueller 与这些东西合影的照片。

他还被控串谋制造和销售非法毒品。

比特币交易员称赞门罗币的优点

Rueller 还建议卧底特工，比特币只是伪匿名的，并称赞门罗币的优点，他说这是一种“100% 匿名的加密货币”：

“Ruler 向 UCA-1 解释说，Monero 的运作理念与任何加密货币相同，并且可以在区块链上进行验证，但有一个重要的警告：无法追踪钱包地址。”

“Gimacut9”在 LocalBitcoins 上的账户最后一次交易是在 2019 年 7 月 1 日比特币涉嫌罪名，并自 2019 年 11 月起被禁止。LocalBitcoins 不再提供现金到加密货币的交易选项。

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