数字货币场外交易涉及“洗钱”，多个账户被冻结！

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2017年9月，我国对加密货币交易展开了大力打击，但我国的交易所还是找到了继续经营的合法途径。 他们将大部分业务转移到国外usdt冻结银行卡，并通过国际分支机构推出点对点的 C2C。 交易平台。 此举似乎是为了让这些公司继续服务于中国的加密货币市场，同时逃避中国监管机构的追索。

相信币圈的朋友第一次使用C2C兑换BTC或者USDT的时候都会很担心。 毕竟，点对点配送还有很多未知数。 如果对方不转让或未能转让，将造成资产损失。

但是经过几个月的实践，C2C交易确实没有出现大的问题，包括卖家延迟付款和申诉等（BiTalk曾尝试过卖家延迟转账申请申诉，解决速度非常快），在general 体验还是挺好的，就是最近出现了严重的问题。

近期出现多起银行卡冻结问题，其中大部分是“资金涉嫌非法赃款”，而这些银行账户在被冻结之前，都是在数字货币交易所进行的C2C场外交易usdt冻结银行卡，兑换数字货币。

某知名论坛被冻结账号的帖子

（点击图片查看原图）

在贝探的几个微信群中，有朋友被“中招”，银行卡账户被当地公安局冻结。 据公安局官方回应，这些被冻结的“涉嫌非法开户”的银行账户中的资金需要先关闭后才能解冻，严格来说存在被没收的风险。 根据币坛在微信群和部分区块链论坛的信息，暂时涉及的交易平台包括火币、OKEX、Winning Cola、OTCBTC等。

Betan的微信群好友

（点击图片查看原图）

事实上，交易所的C2C交易模式在监管政策下已经是一个比较好的反制措施，但是无奈人性的危险让这些交易被不法分子利用，通过C2C交易洗钱，导致了这种情况的发生“滥杀滥伤”。

币坛认为，我国的严格监管其实对整个市场都是有好处的。 严禁不法分子钻空子扰乱市场秩序，有利于今后更好的发展。

最后，建议大家以小额多笔交易为主，避免出现大额交易冻结、资金无法流通等问题。

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