虚拟货币交易所将被关闭？比特币玩家去哪儿了！

监管部门决定关闭中国的虚拟货币交易所，这涉及到以“OKcoin”、“火币网”和“比特币中国”为代表的所有虚拟货币与公债之间的交易。财新网记者从与互联网金融风险专项治理领导小组（以下简称领导小组）关系密切的人士处确认消息，获悉该决议已在当地部署。

9月8日，第三方交易平台国交网公告，根据9月5日、9月8日北京金融工作会议精神和要求，自17:30起暂停所有币种交易。在同一天。 .

这是继9月4日中国人民银行等七部委联合公告（以下简称公告）之后的进一步监管行动。上述公告将ICO（Initial Coin Offering）标识为“非法金融活动”，并自公告之日起禁止新的ICO项目，现有项目必须限期清理。所有 ICO 代币交易所都需要清算和关闭交易。

监管的目的不仅限于今天的60多家ICO代币交易平台，还有几家没有从事过ICO的虚拟货币交易平台也被纳入了限期下架和关闭的范围。

“也就是说，未来中国不可能有虚拟货币和公债之间的所谓交易平台。”接近领导小组的人士表示：“这样就不会出现虚拟货币和人民币两对所谓的代币了。这是他们是否可以在他们之间进行交易的问题。”

对虚拟货币交易场所的监管调查并非凭空而来，而是从去年年初开始的。目前，领导小组已作出判断，周密部署。

在9月4日中央七部委联合发布的公告中，已明确表示：《公告》第三条“加强代币融资交易平台管理”规定，自公告之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币与代币或“虚拟货币”的兑换，不得作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币提供定价或“虚拟货币”、信息中介等服务。

需要说明的是，本次关闭虚拟货币与公债交易平台的决定，即仅在中国严禁交易虚拟货币，并非所有虚拟货币与公债交易在中国中国。 . “需要关闭的是比特币交易所，而不是针对比特币。”上述接近领导小组的人士指出，比特币交易所相关活动的取缔并不影响区块链技术的发展。

据接近领导班子的人士透露比特币交易平台关闭怎么办，从风险防范的角度来看，从中国撤出虚拟货币和公债交易所考虑的有市场风险、金融风险和社会风险三个方面。

二级市场的扭曲效应

自 2013 年以来，监管机构已经感觉到扭曲虚拟货币二级市场的风险巨大。当时，比特币在中国的交易量超过了全球交易量的 90%，将比特币推至 8000 元的历史低点。个别交易所庄家、杠杆甚至自盗的做法被曝光。五部门联合发289号文，比特币价格下跌。

没想到，进入2017年后，比特币卷土重来，不仅达到8000元的历史低点，而且屡创新高。 据财新记者了解，监管部门深知风险巨大，早在去年上半年就已经在筹备相关监管措施。没想到ICO来得如此猛烈，比特币的跌势甚至比比特币、以太坊的各种代币还要猛烈，首先引发了对代币发行和交易的强力监管。

根据国家互联网金融安全技术专家委员会发布的《7月份境外比特币交易检测报告》，2017年7月，国内比特币交易额为301.7亿元，环比-月增长 1 1.6%。从全球来看，它占全球总交易量的30%。自交易所开始支付交易费用以来比特币交易平台关闭怎么办，2-4月国外比特币交易量有所增加。随着交易价格的快速下跌，比特币的交易量自4月以来持续上涨。

从市场风险角度，监管部门研究发现，虚拟货币交易场所，包括其二级市场，风险相当大。 “不清楚这个价值的依据是什么。所谓价值，就是技术的想象空间，没有合格的投资标准。”这个“价值”与实体经济无关，所以是在房价飞速飙升的二级市场。在市场上，一旦价格大幅上涨，普通投资者将遭受巨大损失。今年上半年，监管部门对这一市场风险发出了声音提示。

涉嫌非法期货活动

监管部门认为，虚拟货币的投资活动为非法集资等各种非法金融活动提供温床，极易引发较大的金融风险。由于普通投资者难以区分比特币和莱特币的优劣，更难辨别它们与各种伪虚拟货币的区别。而很多关于“币”的非法集资活动都来自于比特币的狂热，包括比特币交易场所的狂热。 “整个比特币市场的火爆是所有疯狂‘币’市场和非法活动的症结之一，ICO的疯狂也源于比特币的疯狂。比特币支持的非法金融活动，包括传销、诈骗和其他问题。”

上述接近领导班子的人士透露，去年上半年，监管部门组织对部分交易所进行准入检查，随后对外交易量增长90%。 “其实是因为虚假交易很多，有的既是交易平台又是交易方，这样的地方怎么能保证投资者的利益呢？”该人士表示，虽然监管部门在去年初入市时就对交易所做出了决定。实名制、反洗钱等要求，但目前大量交易所无法执行。

“一些平台为了让市场看起来过于繁荣，进行融资融币融资、杠杆交易、开仓证券、拆分买卖虚拟货币。现在你花100块钱买比特币，你只买一个比特币，其实是在拆分币种权益的极小部分，也就是说这些拆分已经构成了期货。拆分虽然是方便的投机，但本质上是非法的期货活动。”

接近领导小组的人士强调，需要区分三个概念，即区块链、比特币和比特币交易所。 “比特币不能等同于区块链；比特币不能等同于比特币交易场所；比特币交易场所与区块链技术无关。”他表示，虚拟货币交易场所本质上只是一个提供撮合交易的场所，有的虚拟货币交易所甚至还具备融资融券功能，“与普通金融交易所无异”。

警惕社会风险

此外，监管机构认为，以比特币为代表的虚拟货币正逐渐成为各种违法犯罪活动的“帮凶”，为洗钱、恐怖融资等活动提供便利，并容易受到金融体系之外的影响。巨大的社会风险。例如，比特币已成为暗网交易的重要基石，犯罪分子通过在暗网上出售海洛因和违禁品每年可赚取约 1 亿美元。

监管部门发现，近年来，我省多起重点交易报告涉及虚拟货币交易，而虚拟货币长期以来一直是不法分子实施违法犯罪活动的重要目标和非法资金载体。盗窃、非法集资、网络传销等活动。比特币发明的初衷之一是逃避监管。它的匿名性和全球性使其极难被纳入监管体系。如果任其发展，将给打击地下经济等违法犯罪带来困难。虚拟货币交易所的存在极大地方便了犯罪分子获取和转移虚拟货币。

上述接近领导小组的人士表示，虚拟货币交易场所不利于技术发展。犯罪活动，因此监管机构决定将其关闭。

“现在的主旋律是严控金融风险，但比特币交易所的存在给实体经济带来了什么好处？我们看不见。”接近领导班子的人说。

市场此前已经讨论过是否要向虚拟货币交易所“打开北门”，包括设置投资者门槛或“沙盒监管”。上述接近领导班子的人士表示，设置投资者门槛可能会降低市场风险，但无法防范金融和社会风险。虚拟货币交易平台一旦被认可，就免不了背书。 “比特币的市场风险、金融风险和社会风险都是不可控的。

目前中国三大虚拟货币交易平台分别是OKCoin（占比22.5%）、比特币中国（占比19.7%）和火币网（占比为 18.2%)，三者合计占 60%。由于中国监管部门仍在对相关交易所实施账户实名制、禁止杠杆、反洗钱等方面的限制，目前中国比特币交易量占全球的比重已从去年的90%上升2013年到目前没有。到百分之三。