披上“洋壳”绕过监管，冒充区块链“割韭菜”——ICO卷土重来乱象调查

近日，中国人民银行上海总部在官网发文称，将继续防范ICO（Initial Coin Offering）和虚拟货币交易风险。 过去一年，央行等部门联手打击ICO非法公开融资炒作行为，虚拟货币价格大幅下跌，监管成效显着。 但记者近期调查发现，仍有部分ICO项目打着国外基金会的旗号，披上“洋壳”绕过监管，或披上区块链等“马甲”欺骗投资者，通过“割韭菜”的方式“割韭菜”。挪用资金和融资。 ”。

场外交易开盘，自媒体“推波助澜”

去年9月以来，监管部门在打击ICO非法融资方面取得明显成效。 一方面，国内虚拟货币交易平台和货币发行平台基本被关停和屏蔽泰达币好卖吗，主要虚拟货币价格普遍较最高点下跌超过70%； 主要资金来源被切断。

不过，近日记者调查发现，用人民币购买ICO代币并不难。

目前，主流虚拟货币的购买依赖于场外交易。 登录OTCBTC、CoinCola等平台显示该平台有场外交易区。 通过支付宝、微信或银行转账，您可以方便地购买比特币、泰达币等主流虚拟货币。 然后进入币币交易区，可以购买任何ICO代币。

据业内人士介绍，所谓场外交易，类似于淘宝购物，撮合买卖双方，完成人民币与虚拟货币的交易。 “看似整个过程平台并没有违反相关政策，但场外交易实际上变相为ICO代币交易打开了一个缺口，”该人士称。

除了场外交易，打着区块链旗号的自媒体炒作也异常活跃，甚至比9月央行七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》之前更甚4 去年。 他们甚至联合交易平台和ICO项目方，扮演“联合收割机”的角色。

据业内人士介绍，这些自媒体公众号除了发布项目方广告外，还承接软文撰写、项目访谈、线下沙龙等，为ICO起到了推波助澜的作用。 有的自媒体软文，张口就开价10万元或至少1个比特币，有的视频采访1分钟1000元。

平台移至海外泰达币好卖吗，发币过程更加隐蔽

记者调查发现，监管趋严后，国内一些原有的虚拟货币交易平台看似关停，实则纷纷“出海”，在境外注册，继续为国内用户提供交易服务。

比如有的平台去马耳他注册； 一些平台的主页都是英文的，但实际上也提供中文页面；

虽然监管部门对“出海”交易平台采取了网络封锁措施，但通过购买VPN（虚拟专用网）登录“翻墙”并不难。

除了交易平台，项目方也开始“出海”寻求“迂回发展”，发币过程更加隐蔽。 记者曾在北京市海淀区某创业孵化基地遇到一位ICO项目负责人。 他描述了ICO货币发行的“新生态”：

为逃避监管，先在国外设立基金会发行ICO代币，募资仍以国内投资者为主。 项目白皮书可在“淘宝”上购买，价格在4万元左右。 在对外宣传时，白皮书中的核心团队基本都是外国面孔，通常是花钱“出镜”，幕后负责人很少露面。

“出海”项目方携手交易平台炒作。 行业研究机构Block Rhythm统计了今年上半年币安、OKEx等国内投资者最常用的5个交易平台的项目，发现5个交易平台上线了337个币种，有264个排除重复后的硬币总数。 . 这大致相当于国内外发行的 ICO 中可供交易的 264 个代币。

但事实是，今年3、4月以来，ICO代币大规模爆发。 截至8月21日，以市场价计算，这264个挂牌项目的破仓率为98.8%。

实施精准打击，防止区块链意外损坏

记者采访获悉，ICO项目破裂，导致部分投资者血本无归。 天津投资人刘鹏告诉记者，他最初是在聚币网投资虚拟货币，去年9月4日后转投海外服务器但主要面向国内市场的交易平台。 8万元的初始投资现在不到2万元。

据他所知，甚至有人借钱、借钱炒币。 两次“减半”后，都算输的不多了，也有不少人输了90%以上。

面对虚拟货币炒作卷土重来，业界呼吁进一步深化监管。

中国人民大学国际货币研究所研究员李洪汉认为，部分自媒体账号存在虚假宣传，误导投资者，甚至联手项目方利用股市操作“坐庄”，谋取暴利。 北京市金融工作局相关负责人表示，应及时采取关停参与ICO炒作的自媒体等措施。

针对交易平台和项目方“走出去”规避监管，专家指出，ICO监管要坚持国际合作，形成监管合力。

目前很多ICO都打着区块链技术的旗号发币，但这两者不能简单等同。 北京市互联网金融行业协会党委书记徐泽伟表示，在我国禁止ICO的大背景下，确实有一些公司自称是区块链应用，采取“卖狗肉”的做法，出售原本毫无价值的代币。 概念包装后，募集资金用于“割韭菜”融资。

中国区块链应用研究中心主任郭宇航表示，要将区块链技术与虚拟货币炒作区分开来，推动其向解决实际问题的方向发展。 “无币种区块链项目的发展无疑是合规的，也是有潜力的。”

新华社记者毛振华