中信银行北京分行开展反洗钱教育活动，为中信银行增添温暖

2019年，中信银行（601998)北京分行全面落实反洗钱密集宣传月工作要求，认真履行金融机构反洗钱反恐社会义务积极开展反洗钱宣传工作，通过四大举措引导公众了解反洗钱工作，关注洗钱风险，提高洗钱风险防范意识。

措施一：分享反洗钱经验，加强宣传

近年来，北京分行通过完善组织架构、组建专业团队、建设反洗钱风险管理体系等一系列措施，着力提升洗钱风险防控水平平台，优化监控模型。 2019年2、5月，在中国人民银行召开的金融管理工作会议暨北京反洗钱工作成果发布暨工作座谈会上，北京分行与监管部门和同行分享经验，全面介绍了北京分公司近年。预防洗钱犯罪的治理成果。

措施二：反洗钱宣传走进社区、走进学校、走进企业

北京分行针对不同的客户群体，有针对性地提醒消费者洗钱犯罪的危害，有效传递中信银行优质金融服务的温暖。三里屯支行、西单支行举办专题讲座，向三里屯社区、四川营社区居民宣传保护个人账户信息安全等金融知识；福马大厦支行、经济技术开发区支行利用企业上门服务的机会，向中信证券投资服务有限公司和北京博大开发热电有限公司员工通报.,有限公司发放反洗钱宣传册，宣传公民的反洗钱义务，呼吁客户理性选择投资渠道，远离非法集资；将金融知识带入北京交通大学、石油化工学院、印刷学院的校园和课堂，让师生充分了解个人账户借用个人信用的危害；为社区党员现场宣传和发放宣传册，开展反洗钱宣传工作的社会责任。

措施三：以大厅为阵地，多措并举提醒洗钱风险

北京分行各支行设立反洗钱咨询台，并安排专人向客户介绍消费者权益保护和反洗钱相关知识；自行设计制作的反洗钱海报、宣传单、画册、公众教育台历等宣传品，引导客户了解反洗钱知识；在支行的拨打号码屏和短信平台播放反洗钱宣传语，及时提醒客户洗钱风险，说明防范洗钱风险的重要性。

措施四：将传教活动与日常运营有机结合

北京分行工作人员会根据客户办理的具体业务给予足够的洗钱风险提示。当客户提出办理手机银行和网上银行业务时，客户经理会及时提醒客户加强个人信息保护，注意电子支付交易的安全性，重点培养客户安全交易的操作习惯.

近年来反洗钱风险提示，北京分公司通过多渠道、多角度向公众宣传反洗钱知识，获得了公众对反洗钱工作的理解和支持。北京分行在管理客户身份信息、阻断洗钱风险事件方面成效显着。下一步，北京分行将​​继续把防范洗钱风险作为合规经营的重点工作。在为维护北京国家经济安全和金融稳定做出贡献的同时反洗钱风险提示，将注重平衡客户体验感，为中信银行提供优质的金融服务。实事求是，在细节上，又为中信银行的温暖增添了一层色彩。