中国数字货币犯罪案件汇总：数额大、受害人多、跨省跨国

近年来，随着区块链和数字货币的普及，以两者名义实施的犯罪已成为涉众经济犯罪的“重灾区”。

金融诈骗被称为2019年诈骗之王，数字货币领域的诈骗占了一定比例。 官方最新的描述是：“传统的以炒外汇、黄金为噱头的投资诈骗正在演变为‘区块链骗局’。 借助区块链的普及，用新瓶装旧酒来骗取受害者。”

“链信”梳理了近两年国内公安机关披露的数字货币领域刑事案件，发现无论在罪名、涉案人员、涉案金额等方面，都“优于”传统金融诈骗案件。

不同的罪行，不同的刑罚

据公开报道，2019年以来，在公开审理的涉数字货币案件中，罪名包括组织、领导传销罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、刑事犯罪等。勒索罪、非法操作罪、非法控制计算机信息罪。 系统犯罪等

根据定罪的不同，刑期长短不一，从几个月到十几年不等。 相对而言，诈骗罪的刑期要长一些。

2020年9月，湖南省涟源市法院就“人人国际”电信网络诈骗案公开开庭审理。 严琦等38名被告人被判处一年六个月至十年零六个月不等的有期徒刑。

2019年11月国内最大比特币案件，安徽省芜湖市九江区法院对诈骗案被告人李兵等41人一审公开宣判。 被告人以非法占有为目的，通过捏造事实、隐瞒真相，通过电信、网络诈骗平台骗取被害人财物。 李冰被判处有期徒刑13年，并处罚金100万元。 其余40名被告人分别被判处十个月至十二年零六个月不等的有期徒刑，并处罚金。

涉案人数100余人，受害人数达200万余人

数字货币往往以“传销”模式发展，依靠数字货币的兴起来欺骗用户，通过发展线下的方式扩大市场，涉及面广。 在已被披露的案件中，往往涉及百余人，受害人超过200万人。

2019年10月，杭州市上城区警方破获一个诱骗他人炒作比特币实施诈骗的犯罪团伙，抓获涉案人员200余人。

2019年3月，郑州警方对“河南联信科技有限公司涉嫌集资诈骗案”立案侦查。 诈骗团伙犯罪嫌疑人高某成立了河南联信科技有限公司、AT交易所等多家公司，将购买的硬盘、主板、机箱组装成所谓的“矿机”。 “机器”可以通过挖币、兑换、交易等方式获得高额回报。 然而，当客户高价购买其“矿机”时，公司却以交易平台被黑为由冻结客户兑换的数字货币，阻止客户通过后台操作提现，非法占用客户的资金。 涉案资金高达13.6亿元，受害人达7000余人。

被公安机关评为2019年“猎狐”十大典型案例之一。 号称“币圈最大基金”的“Plus Token”平台涉及会员超过290万。

涉案金额：数千万，最高可达数百亿

《2019年互联网诈骗趋势研究报告》显示，从各类金融诈骗造成的人均损失来看，数字货币诈骗造成的人均损失最高，为134522元。 近两年，数字货币领域涉及的金额从几千万到上亿不等，上百亿也很常见。

2019年7月，四川成都市公安局成功打掉一个庞大的网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人200人。 该团伙在全国共涉及网络诈骗案件900多起，涉案资金超过1000万元。

同样在2019年7月，四川彭州警方破获一起特大诈骗案。 该团伙在全国共牵涉同类案件5000余起，涉案资金1亿元。

“Plus Token”网络传销涉案金额高达400余亿元。

从传销币到挖矿无孔不入

在数字货币领域，除了比特币、以太币等“大币”外，层出不穷的各种“金字塔币”和“空气币”也为不法分子提供了活动空间。

2019年7月，在山东省烟台市芝罘区法院公开审理的一起组织领导传销案中，被告人王某刚于11月开始以联盟天下公司名义发行虚拟数字货币“联票” 2016. 并宣传“联盟票”具有极高的收藏价值和增值空间。 2017年1月，联盟天下公司正式发行“联盟门票”，价格为1元一张。 对外宣传只涨不跌，人为操纵抬高价格。

2019年7月，江西省金溪县法院审理被告人曾某出售“世联资产”虚拟数字货币案，判处被告人曾某有期徒刑五年，并处罚金人民币15万元。非法经营罪。

挖矿作为数字货币行业的上游，也是不法分子看好的领域。

2019年年中，江苏镇江、辽宁绥中警方双双破获窃电和“挖”比特币案件。 镇江警方破获窃电案件，涉及近4000台“矿机”设备，案值近2000万元。 辽宁省绥中县公安局破获一起案件，涉及408台比特币“矿机”和100多台备用“矿机”，85天内疯狂窃电90万余元。 几乎与此同时，浙江省温州市中级法院对一起重大恶意“挖矿”案作出二审判决。 被告人周某、熊某等人在他人计算机信息系统中安装GPU“挖矿”程序，控制他人计算机GPU。 通过“挖矿”获取数字货币SC币，犯罪团伙非法控制计算机信息系统3200余台，非法获利67万余元。

跨区域跨省市，跨界也常有

区块链是一种分布式账本，强调去中心化和多方共识协作，区块链领域的犯罪也体现出相同的特征。

2019年7月，山东省烟台市芝罘区法院对被告人王某刚组织、领导传销活动进行公开审理。 “联盟天下网科技有限公司” 以上，涉及山东、广东、内蒙古等省份。

2020年7月3日，江苏省盐城经济技术开发区法院就“Plus Token”网络传销案公开开庭审理。 在这个传销团伙内部国内最大比特币案件，技术团队、营销团队、客服团队相对独立，分散在全国各地。 多个区域。 2019年初，陈某等三人陆续将三组人员转移到境外不同国家。 案发后，陈某等27名主要嫌疑人陆续逃往国外。 2019年7月至8月，江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国协助配合当地警方开展抓捕行动，将上述27名在逃人员全部抓获并押解回国。

2020年6月，江苏苏州市公安局、张家港警方破获一起特大跨境非法第四方支付平台案。 广东、广西、四川、浙江同步开展网络搜捕行动，抓获涉案人员72人。

2019年9月，安徽遂溪警方捣毁了一个跨境电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人9名。 该团伙在马尼拉、菲律宾、中国等地设立窝点，利用假比特币等交易平台进行诈骗。

擅长各种风格的“包装”

打着“区块链”、“数字货币”之名的骗局层出不穷。

2018年，深圳警方查处的“良币丝”传销团伙，以区块链为名，引诱受害人投资。 通过搭建虚拟平台投资“挖矿”，“良币丝”传销人员声称“交钱才有相应的挖矿资质”、“交钱才有挖矿工具”、“只有交钱才能拥有挖矿工具”。 “付钱能不能提升自己的水平”等，以此引诱受害人投资。

2019年10月，湖南趣步网络科技有限公司开发的“走路赚钱”趣步APP因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被长沙市相关部门正式立案调查活动。 下载“曲步”APP，每天行走千步，即可获得不同数量的“曲步糖”。 这个“糖果”是平台上的一种虚拟货币，可以用来购买商品或者直接提现。 据业内人士介绍，趣步的模式是“体育挖矿”。 拉人，需要大量新人进来支撑金字塔结构。 有好处。

2019年12月，安徽省合肥市警方查获一家名为“神仙水”的非法传销。 涉案犯罪嫌疑人声称，他们生产的“SSG生命能量水”可以包治百病，并向用户承诺在购买该产品时给予高额返利。 现在，不是直接用现金，而是用公司发行的一种叫做“Golden Dollar”的虚拟货币。 如此一来，“SSG生命能量水”就成了幌子，虚拟货币升值的预期刺激了用户高价购买产品。 同时，为了让有人接手手中的虚拟货币，也为了多拉人获得更多奖励，购买产品的用户会不断下线。

技术人员犯罪呈上升趋势

区块链技术专业性强，普通大众难以理解，容易“套路”。 技术人员“亲水”。 一些技术人员借助自身的技术优势，正在成为不法分子。

2018年，江苏省太仓市某直播平台程序员李某通过“刷币”方式外快，非法套现40万元。

2020年6月，北京某公司技术人员潘某利用网络勒索比特币，造成公司经济损失20余万元。 北京市海淀区法院以敲诈勒索罪判处潘某有期徒刑三年，并处罚金5000元。

2020年10月，江苏南通警方成功破获一起公安部督办的超常制作的利用勒索病毒实施网络勒索的案件。 截至案发，鞠某作为多个比特币勒索病毒的创造者，已将勒索病毒植入400多个网站和计算机系统中。 非法所得比特币折合人民币500万元以上。

据《人民日报》和央视报道，区块链技术是近两年的热门概念。 然而，在区块链技术火爆的背后，暗流涌动着另一场诈骗“盛宴”。 专家和媒体呼吁各职能部门共同努力，尽快建立完善的治理体系，打击“区块链”诈骗。