“搬砖套利”实为传销，“SUMTOKEN”平台5名运营商被判刑

“存入比特币等虚拟货币，每天最高可获得40%的回报，如果发展下线，还可以获得下线会员每天收入的100%奖励。” 其实这是一个网络传销骗局。 反诈骗通讯获悉，“SUMTOKEN”传销平台5名经营者因组织、领导传销活动罪，被滕州市人民法院判处有期徒刑，并处罚金。

“SUMTOKEN”庞大网络传销案宣判现场

反诈骗新闻获悉，2018年9月，被告人林某辉、刘某博、杨某娜、李某、孙某海、王某（在逃）、依依、黄某某等人合谋，随后将“SUMTOKEN”网络平台成立，以比特币、以太坊、柚子币等主流虚拟货币“搬砖套利”活动为名，存入一定数量的主流虚拟货币获得会员资格，设置静态奖励和动态奖励吸引参与者前往上发展他人参与。

“SUMTOKEN”网络平台规定参与者下载“SUMTOKEN”网络平台APP，注册并设立账户，存入比特币、以太币、柚子币等主流虚拟货币。 芳、柚币自动存入“SUMTOKEN”网络平台的通用钱包。

根据“SUMTOKEN”网络平台，会员在通用钱包中存入比特币、以太币、柚子币等主流虚拟货币，金额每天可以获得存入金额20%到40%不等的静态奖励。 获得更高的收入。

“SUMTOKEN”网络平台还规定参与者线下分层发展，平台根据推荐关系形成分层。 上层会员每天可赚取初代线下会员收入的100%。 会员收入10%的动态红利。

同时，如果参与人数和存入的虚拟货币数量满足一定要求，则可以晋升为不同级别的合作伙伴，获得更多收益。 参与者获得的静态奖励和动态奖励分红均以“SUMTOKEN”网络平台自身发行的虚拟货币SUT支付。

2019年3月8日，林某辉、刘某博、杨某娜、李某、孙某海因涉嫌组织、领导传销活动，被滕州市公安局刑事拘留，平台被警方查封。

截至事发时，“SUMTOKEN”网络平台建立后，共发展110层39110名会员，吸纳比特币1235.451519枚，以太币388398.9708枚，柚子币996386.5823枚，吸收比特币691枚，以太币183340枚，以及柚子币已获利。 606030 件。

滕州市人民法院认为，上述5名被告人组织、主导比特币、以太坊、柚子币等主流虚拟货币的“套利”活动，引诱他人购买严重偏离正常汇率的虚拟货币。市场的回报。 付费获取会员资格，按加入先后顺序形成等级，根据缴纳的会员费和开发人员数量直接或间接返利，诱导会员继续发展他人参与，形成金字塔状等级关系、骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

经本院审判委员会讨论决定比特币搬砖骗局，依照有关法律、法规的规定，以组织、领导传销活动罪，判处上述五名被告人有期徒刑六年以上三年以下有期徒刑。 ，罚款5万元至5000元不等。

反欺诈提示提醒广大市民比特币搬砖骗局，代币发行融资是未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动.

同时，代币发行融资交易存在投资炒作、虚假资产、经营失败等多重风险。 投资者须自行承担投资风险。 希望广大投资者谨防上当受骗。 【本文来源反诈骗通讯，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除】